A PF prende o CCP Moneymaker, ligado ao facilitador da cúpula no SP.
SOW Paul – Polícia Federalista (Pf) Recluso em Sopo Paul, Tharek Mourad Mourad é chamado de “primo”, que foi nomeado pessoa permanente e responsável por promover o pagamento ao primeiro comando (CCP) responsável pela exportação de medicamentos e recebendo moeda através da operação “Cabo Dollar”.
Uma vez que os suspeitos da PF estão diretamente envolvidos com a Willian Barile Agati, também conhecida porquê “instalações criminais”, que estão ligadas à subida cúpula do PCC e são consideradas um vínculo de grupo com a máfia italiana. Ambos apontaram que era um parceiro da empresa chamado Sulvene Factoring Ltda.
De harmonia com as informações de Tharek, a maioria dos serviços de câmbio também é fornecida a outros criminosos, com foco no tráfico internacional de drogas e, portanto, considerados. “Obreiro de moeda relacionado”
Ao prender Tharek na sexta -feira passada (28/3), as autoridades encontraram evidências de que o suspeito fez uma grande quantidade de euro em países estrangeiros, incluindo evidências de operações. “Dollar Dollar” que os prisioneiros fazem para perfurar os gastos com transporte de cocaína que é para a Europa.
A polícia acredita que o prisioneiro é “pessoa importante em movimentos financeiros e lavagem de moeda da organização criminosa que foi investigada”. Agindo porquê uma pessoa feita em moeda e tem um relacionamento próximo com Wilian Barilai Akati.
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