A REI DO LYBERS Company ganhou quantia com R $ 861 MI em transações suspeitas. PF disse.
A Polícia da Federação (PF) afirma que a empresa se conectou a um empresário José Marcos de Moura, também publicado uma vez que rei do lixo na Bahia, que foi investigado em operações de overclean pelo menos US $ 861 milhões em transações.
Os números envolvem o movimento de crédito e responsabilidades na conta da MM Consultoria e nos Construças. Pesquise a prevenção e o recomendação dos empreendedores não comentam.
Os dados consistem em um representante da PF, que resulta na 3ª período de operação, que é o grupo suspeito de se desviar de um contrato milionário que é realizado em secção do quantia do Parlamento. Os números estão no papel de ser um representante da “importante transação financeira de José Marcos Moura”.
“José Marcos Moura moveu R $ 80.243.234,45 Na operação, a categorização é uma pergunta, o mercê direto dos recursos que são devorados. A maioria dos consultores MM Construões e Servico Leda
De conciliação com a PF, informações sobre transações suspeitas são enviadas pelo Comitê de Controle de Atividades Financeiras (Pessoa honrada–
A Coaf disse que a PF enviou um relatório de lucidez financeira que mostra o movimento de 12 bilhões de raízes, incluindo crédito e responsabilidades nas contas da empresa que estão ligadas ao rei do lixo.
“Projetos que foram investigados envolvidos no movimento de mais de 12 bilhões de raízes, que R $ 999.987.991,01 categorizaram uma vez que suspeito com prova de provável lavagem de quantia”, disse PF.
Para o inspetor de volume de negociação nos últimos 10 anos, investigando a pontuação “a violência do transgressão em paralelo com o impacto que pode ocorrer no fundo público” e “enfatizar a urgência de medidas preventivas estritas”
A PF solicitou na Temporada 3 da prisão de Marcos Moura e Alex Parentte, indicando que o líder do grupo foi investigado. Eles foram presos na primeira período da operação em 10 de dezembro de 2024, mas foram divulgados nos próximos dias, de conciliação com a Ordem do Tribunal do Governo Médio na região 1.
Além das transações suspeitas R $ 999 milhões, a PF afirma que a CoAF relata que a empresa vinculada ao rei do lixo é referenciada pela CoAF pelo preço de US $ 5,1 milhões.
Nos últimos anos, entre 2020-2014, o CoAF mapeia pelo menos 20 milhões de dólares em transações imobiliárias suspeitas.
Uma vez que esperado na pilastra, somente o empresário José Marcos de Moura em cada pessoa moveu US $ 80 milhões nas transações organizadas pela CoAF.
Entre a transação está um dos número de R $ 435.000, que o destinatário e a pessoa com o fórum de isenção
Os pesquisadores também receberam as informações da COAF sobre os fóruns isentos, que apareceram nas transações suspeitas de Gabriel Mascarenhas Sobral.
Nomeado para ser uma pessoa que apresentou um membro do Parlamento para modificar a emenda e o conciliação nos dois ministérios. O Sobral conduziu transações suspeitas em 2022 com pessoas com fóruns de isenção.
“Ele também enfatiza a polícia mediano de que, no RIF 119832.2.8526.10767, foi registrado no meio de muitas transações suspeitas do movimento financeiro de Gabriel Mascarenhas para uma pessoa com fórum.
As transações relacionadas àqueles que possuem um fórum próprio não especificaram a princípio porque o Overclean estava no primeiro exemplo do Tribunal do Governo Médio da Baheia.
Depois que o caso subiu ao Supremo Tribunal devido às evidências da participação do vice-diretor do governo mediano, Elmar Promanação (União Brasil-Ba), pedindo para acessar a identidade de pessoas que têm programas relacionados a transações.
Ao permitir as etapas 3 do Ministro do Ministro de Kassio Nunes Marques do Recomendação do Recomendação, a Coaf enviou informações sobre essas transações e os nomes das pessoas com formas relevantes.
Demais
A Operação Miras Millionaire prometeu de uma empresa vinculada a Alex e Fabio Parent e ao Governo e Município Federalista, uma das empresas, Allpha PavimentAÇona, que foi adquirida através da seca depatente pátrio (DNOCS), R $ 67 milhões, um totalidade de 150 milhões no ano 202 milhões. 2024
O pagamento começou em junho de 2021 sob o governo Jair Bolsonaro e foi construído até julho de 2024 sob o Lula (PT).
As informações da transparência do governo mediano mostram que o quantia usado no pagamento se originou do tópico que se tornou muito publicado uma vez que o orçamento secreto de Alex Alex de Allpha e outras empresas.
PF se aproximou do avião que ele mudou de Salvador para o Brasilia com Lucas Maciel Lobão Vieira, o ex -líder dos DNOCs na Bahaia e eles descobriram que a PF chamou a “conta secreta” do grupo.
Em 10 de dezembro, sete dias depois a prisão do documento da PF lançar a primeira período do Overclean.
A investigação começou a inspecionar o ramal no contrato de Departamento de Seca (DNOCS)Mas expandir o foco depois o pausa dos segredos de intervalo e a gravação ambiental mostra os resultados da Companhia no contrato Setthi assinado com o governo mediano e a gestão do estado e do município.
A PF começou a explorar os dados contidos no material do avião e cruzou as outras pessoas que coletaram na investigação e ramal dos milionários com o estado do estado e do município.
O primeiro resultado dessa separação deve estar consciente da segunda período do Overclean em 23 de dezembro, com a prisão da polícia federalista. Vice -prefeito de Lauro de Freitas (BA), Vidigal Cafezeiro Netro; Vitória da conquista (BA), Lucas Dias; E Carlos André Coelho foi nomeado empresário de grupo.
No dia seguinte, em 15 de janeiro de 2025, o caso foi enviado ao Supremo Tribunal depois as evidências da participação de Elmar Promanação.
Atualmente, existem 100 pessoas em PF.
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