O PF é chamado CCP para a Companhia de Petróleo e Herdade de R $ 40 milhas.
A investigação foi realizada por Polícia da Federação (PF) Em relação à organização criminosa que trabalha no transacção internacional de cocaína, os detalhes da relação entre Willian Agati, CCP Concierge. (Fotos excelentes) ,, E Tharek Mourad foi chamado de operário de projetos.
A partir dos dados da PF, ambos compraram o Seis Paulo Interno Place por 25 milhões de regras e participaram dos milionários da empresa de petróleo e gás nos Emirados Árabes Unidos.
As informações recebidas da Companhia sob a Operação Mafiusi vêm de um dos telefones baseados em Tharek. Ele foi recluso na sexta -feira (28/3).
De convénio com os dados do PF CNPJ recebidos de Tharek e Agati, foi especificado que o investimento no combustível no Oriente Médio. O fundo de investimento chamado CNPJ disse que a PF foi usada para movimentar US $ 2 milhões.
A quantidade de PF disse que significa uma doação financeira na empresa no setor de petróleo e gás e “plena operação nos Emirados Árabes Unidos”
A operação foi encontrada através de conversas. WhatsApp entre Agate e Tharek dos dados da empresa em 16 de maio de 2023. Agati enviou uma reprodução do contrato de investimento que eles fizeram nos Emirados Árabes Unidos.
Outrossim, uma mensagem sobre a constituição da empresa em Dubai, com base em PF, texto e documentos, afirmando que a empresa pretende importar combustível dos Estados Unidos para o Brasil.
“Nessa notícia, é verosímil ver o consenso de Tharek uma vez que empreendedor financeiro e responsável pelo gerenciamento de recursos financeiros que valem a pena em países estrangeiros”.
R $ 25 milhões no site
A estudo de telefones celulares de Tharek também adicionou evidências da compra de uma herdade por US $ 25 milhões através da Sta Edwiges Spe Ltda, que não foi especificada por investigação.
De convénio com a mensagem trocada por Tharek e a primeira ágata a visitar o lugar do serviço localizado em Indaatuba (SP), Agati. “Eu conheci nosso irmão”, disse ele em 22 de outubro de 2022.
O diálogo continua entre os dois com a troca de mensagens e fotos da herdade. “Vamos comprar”, disse Agati.
Alguns dias depois, em meados de novembro, Agati enviou uma foto com o departamento de pagamento em moradia.
A partir da investigação da compra de imóveis, pode vir do tráfico internacional de drogas.
“Estudo de dados extraída dos telefones celulares não somente, mas confirmou tudo o que foi considerado nesta investigação sobre o desempenho e os operadores financeiros da Orcrim, que é o mesmo que o diretamente relacionado ao Willian Barile Agati na realização de lavagem de verba suspeita. O envolvente da inspeção do resultado
Operação Mafiusi
A Operação Mafiusi inspeciona organizações criminais para o transacção internacional de cocaína do Brasil para a Europa através da maioria de Pranaguá, que é o ponto de governo de medicamentos da droga.
Ao mesmo tempo, o grupo usa transporte alheado para fornecer uma esposa para a Europa, o rumo principal é o aeroporto da Bélgica, que é bravo pelo núcleo estranho para expelir drogas antes de verificar.
Um dos membros centrais deste projeto é Willian Barile Agati, também publicado uma vez que “Concierge do CCP” por prestar assistência aos envolvidos no departamento criminal. Ele está na prisão desde janeiro devido a cirurgia e foi relatado por Serviços de denunciação pública do governo médio (MPF)–
Na mesma esteira, Tharek é chamado de “primo”. Os membros da organização criminal também são condenados. Ele foi identificado uma vez que um importante operador financeiro do grupo.
Proteção
Quando perguntado pela pilastra de resguardo de Willian Agati, ele era singelo por todos os crimes que lhe ocorreram e rejeitando qualquer prática criminosa sozinha com Tharek ou outros.
“Agatti é um empreendedor em muitos países e ramos internacionais de bons ancestrais e ações incompletas e é o objetivo da perseguição”, disse ele.
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