PF Target para fraude de US $ 1,6 bilhão. O Bitcoin comprou 139 imóveis.
Principalmente inspecionado por Polícia da Federação (PF) Na Operação Fantasos, que examinou a fraude rica via Bitcoins para comprar 139 imóveis em menos de dois anos.
O Douver Braga, atualmente recluso nos Estados Unidos, foi nomeado pela PF porquê suspeito de ser um líder de 290 milhões de US $ 290 milhões em fraude.
As qualificações de consonância com a pilastra são usadas para lavar os fundos que arrecadam fundos e começam a comprar depois de Braga nas atrações turísticas das autoridades americanas.
Petrópolis (RJ), ele é um departamento de moeda mercantil Clube (TCC), um negócio. A criptomoeda que fornece altos lucros aos investidores atualmente, ele foi recluso nos Estados Unidos, no qual foi enviado por um criminoso insólito em fevereiro depois de ser impedido na Suíça.
De consonância com a investigação, o TCC propôs um serviço de robô réu de operar. Microtranatórios bitcoin milhões por segundo
De consonância com os pesquisadores dos Estados Unidos, não há uma plataforma complexa de investimento ou software proposta pelo TCC.
Braga é branco do Comitê de Valores Mobiliários dos Estados Unidos sobre suspeita de ingressar no grupo responsável pelo projeto de fraude internacional. Ele viveu nos Estados Unidos entre 2016 e 2021, quando era fraudulento.
Depois o ilusão, ele retornou ao Brasil para evadir de qualquer processo nos Estados Unidos. Cá, ele começará a prosseguir com a lavagem de verba de operações ilegais.
Por esse motivo, de consonância com a investigação, existem muitas empresas de frente registradas no nome de terceiros, incluindo o estabelecimento de parceiros com empreendedores.
Porquê a pilastra mostra que os três membros da família Eloy, o proprietário da destilaria de bebidas alcoólicas em Serra Flumineense, é o branco das operações policiais centrais porque foi réu de ajudar o Douver Braga a lavar a propriedade. Eles apontaram que era um parceiro da Braga em lavagem de verba.
Operação de fantasia
Lançado na manhã de quarta -feira (30/4). O Operação Fantaso tem 50 representantes que fornecem nove pesquisas e prisões em Petrópolis e Enseada Dos Reis (RJ).
O objetivo é combater a prática de delito financeiro e lavagem de verba através de criptos.
Além do certificado da procura do tribunal, o seqüestro de ativos e o valor de R $ 1,6 bilhão durante as ações de PF do dólar no sege e no luxo.
Os projetos realizados pela Braga são conhecidos porquê “Ponzi”, que estão relacionados à promessa de remunerar subida renda aos investidores com o dispêndio de verba pago por outros investidores posteriormente.
Além da PF, a investigação também possui o FBI, a polícia da Federação dos EUA.
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